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近日,工商银行广西区【 此词条暂无内容,欢迎您参与编辑,享受分享贡献知识的乐趣。】梧州【梧州,广西下辖地级市。】分行接到市反诈中心提供的一条外省涉卡线索,要求该行立即开展对线索进行排查。接到排查通知后,该行迅速启动“断卡【《断卡》是三陪创作的网络小说,发表于起点网。】”行动工作领导小组应急处理工作预案,牵头部门第一时间就是否在本行开户、是否存在异常交易开展排查。
排查结束后,该行一方面及时向人行相关科室报告,一方面要求账户所属支行开启公安机关调查取证的绿色通道。由于该行自助服务柜员机采集开户人身份信息时,做到刷身份证获取身份基础信息,对开户人实施拍照留底,实现了重要证据材料的快速收集,为公安机关侦破案件争取了宝贵时间。公安机关掌握了犯罪证据,天后的中午12时成功抓获犯罪嫌疑人。目前该人已经交代多次伙同他人在全国多地冒充他人开办银行卡,主观上明知这些银行卡最终会在境外为诈骗洗钱,仍然出售获利的犯罪事实。该行迅速响应、积极配合开展相关调查工作,获得了梧州市【梧州,广西壮族自治区的东大门,地处“三圈一带”(珠三角经济圈、北部湾经济圈、大西南经济圈和西江经济带)交汇节点,自古以来便被称作“三江总汇”,是中国28个主要内河港口城市之一,是中国西部地区十二省(区-wuzhoushi】“断卡”行动局际联席成员单位的高度认可。
(文章来源:城市金融报【《城市金融报》系陕西出版传媒集团主管主办的综合性金融类报纸。】)
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