今年以来，农行安阳分行多策并举，主动担当，不断加强反洗钱合规管理工作，进一步提高员工反洗钱履职能力，有效防范洗钱、恐怖融资和制裁合规风险，促使反洗钱的工作质量逐步提升。该行积极转变思想观念，正确对待反洗钱与业务营销之间的关系，以反洗钱工作为抓手，有效开展客户尽职调查，做好客户身份识别。针对调查过程中发现的高风险客户，及时采取后续管控措施，严控外部洗钱风险向内部操作风险传递。同时，定期组织反洗钱专题培训，大力普及反洗钱知识，不断增强反洗钱专业技能，增强全员反洗钱意识，切实增强反洗钱履职能力。有效整合客户尽职调查与可疑交易资金监测分析工作，扎实提升系统可疑预警非现场监测能力，及时整合可疑交易线索，做到“举一反三”，发现重大价值情报第一时间移交至当地人民银行。此外，该行反洗钱主管部门定期在辖内开展反洗钱宣传活动，悬挂反洗钱宣传横幅，营业大厅设立宣教专区，摆放宣传折页、风险提示等宣教资料供客户阅读学习。利用网点内的电子显示屏、电视等可视设备播放反洗钱宣传短视频等素材，现场解答客户关于反洗钱相关知识咨询，提升社会公众洗钱风险防范意识，切实履行反洗钱义务，不断增强社会公众反洗钱意识，推进反洗钱工作健康开展。

（文章来源：河南日报）

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