今年4月，九江资深股民金先生4天被骗100万元，急忙报警求助。八里湖新区公安分局迅速成立专案组，远赴广东会同珠海警方将阮某等4名主要犯罪嫌疑人抓获，成功捣毁窝点2个，扣押作案手机28部，作案车辆一台，银行卡200余张，现金24万，冻结资金账户110余万元。10月13日，这起网络诈骗案件经浔阳区法院依法公开审理，阮某等4名被告被以掩饰、隐瞒犯罪所得罪名提起公诉。

　　老股民深陷炒股圈套被骗

　　今年4月，九江51岁的“老股民”金先生在微信收到自称某炒股平台专业指导老师的好友申请，由于金先生喜欢炒股，于是没多想，便加了这名老师。

　　刚开始，这名老师十分热情，让助理给金先生发了一系列免费的教学视频，热心指导金先生炒股。金先生见视频不要钱，也没什么坏处，就对老师越来越信任。上过几次免费课后，助理将金先生拉进一个炒股群。

　　在一次直播课程中，老师建议大家拿出一部分钱跟着他一起做股票期权对冲，并推荐“汇融国际”炒股软件。“他告诉我们这款软件有‘内幕消息’，收益很高、交易灵活，稳获利。”金先生事后和民警说。

　　这时，炒股群里的群友们纷纷表示要加入，金先生也心动了，按照对方提供的链接下载并开通了“汇融国际”炒股账户。该平台提供的充值账户是“某商贸有限公司”的对公账户，而且对方使用的是企业微信，因此，金先生对此平台毫不怀疑。

　　4月28日，金先生充值了20万元购买了几支推荐股。当天这几支推荐股都小有起色，对方提供“内幕”消息称，投入资金越大收益就会越多。

　　4月29日，金先生又在该平台充值30万元加大投入，不料第二天开盘直接爆仓。老师安慰他不用担心，继续追单会把亏损的钱赚回来。于是金先生又充值50万元。

　　5月1日，金先生隐隐感觉不安，就对自己的账户进行提现，却发现资金提现失败。经询问，对方以各种理由搪塞，再三追问下，对方直接将他拉黑。这时，金先生才意识到自己被骗了，100万元血汗钱就这么打水漂了。

　　警方深度研判跨省抓捕

　　5月7日，追款无望的金先生急匆匆来到八里湖新区公安分局报案。该局迅速抽调骨干成立专案组集中侦破。

　　专案组在初步核查涉案“对公账户”资金流向发现，该账户资金流向了几个“一级账户”，由“一级账户”分别流向十几个“二级账户”，再由“二级账户”流向几十个“三级账户”……一百万元诈骗金额被近千个银行账户流转分散，侦查顿时陷入困境。

　　专案组立即调整办案思路，集中调取分析、线上研判、日夜侦查，密切关注着近千个涉案账户实时动态。

　　在专案组成立的第五天，专案组查询到一个“七级账户”时发现有一笔赃款在珠海市某银行ATM机取款套现，这一发现让已经略感疲惫的民警顿时来了精神。

　　专案组马不停蹄启程南下珠海，通过调取取款银行ATM机的监控发现，有4名戴口罩和鸭舌帽的男子一同来取赃款。在当地警方大力支持协助下，办案民警通过比对，最终确定了4名嫌疑人的身份以及落脚点。

　　5月底的珠海炎热难耐，民警白天摸排走访，晚上则通宵蹲点守候，希望一举将嫌疑人抓获。

　　经过30多个小时耐心蹲守，终于在阮某等4名嫌疑人刚回到住宿地方时将他们一举抓获，当场搜出银行卡200余张，现金24万元，作案车辆一辆。随后警方冻结了账户110余万元。

　　经查，本案是一群打着股票投资幌子的专业诈骗团伙，组织“键盘手”在炒股群内添加股民，然后拉进所谓的“内部交流群”。通过讲师直播授课讲解股市知识、股票信息、大盘走势给股民一种专业的假象博取初步信任。随后，他们在群内以推荐优质股方式称为“内幕消息”，并每天在群内组织群友(托儿)发送获利截图和感谢讲师推荐的感言，逐步获取股民信任。最后，这群骗子推荐“汇融国际”炒股软件，让股民点击链接下载，股民一旦将钱充值至炒股投资平台，不是账户亏光就是无法提现，最终遭遇拉黑或平台关闭。

　　把钱款骗到手后，骗子会联系境外洗钱公司，将骗取资金分流到若干个银行账户，通过购买基金、直接取现等方式套现。

　　目前，此案仍在进一步侦办中。

（文章来源：浔阳晚报）

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